日期：2026-03-06 08:32:41
近日，烟台正海磁性材料股份有限公司（证券代码：300224，证券简称：正海磁材）发布2025年第二次临时股东大会决议公告。本次股东大会于2025年9月4日以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集人为公司董事会，由董事长王庆凯先生主持。
本次股东大会出席情况如下：出席的股东及代理人共576名，代表有表决权股份374,013,079股，占公司有表决权股份总数42.1486%。其中，现场会议股东及代表3名，代表股份343,082,248股，占比38.6629%；网络投票股东573名，代表有表决权股份30,930,831股，占比3.4857%。中小股东出席共574人，代表股份29,741,038股，占比3.3516%。
会议对多项议案进行了审议表决，具体结果如下：
议案名称
同意股数（股）
同意比例
反对股数（股）
反对比例
弃权股数（股）
弃权比例
是否通过
《关于修订公司并调整公司组织架构的议案》
373,449,789
99.8494%
392,853
0.1050%
170,437
0.0456%
是
《关于修订公司部分管理制度的议案》-关于修订《股东大会议事规则》的议案
370,363,926
99.0243%
3,469,716
0.9277%
179,437
0.0480%
是
《关于修订公司部分管理制度的议案》-关于修订《董事会议事规则》的议案
370,357,226
99.0225%
3,469,516
0.9276%
186,337
0.0498%
是
《关于修订公司部分管理制度的议案》-关于修订《对外担保决策制度》的议案
370,334,626
99.0165%
3,502,116
0.9364%
176,337
0.0471%
是
《关于修订公司部分管理制度的议案》-关于修订《对外投资决策制度》的议案
370,356,426
99.0223%
3,477,716
0.9298%
178,937
0.0478%
是
《关于修订公司部分管理制度的议案》-关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案
370,297,926
99.0067%
3,481,516
0.9309%
233,637
0.0625%
是
《关于修订公司部分管理制度的议案》-关于修订《关联交易决策制度》的议案
370,360,326
99.0234%
3,486,316
0.9321%
166,437
0.0445%
是
《关于修订公司部分管理制度的议案》-关于修订《累积投票制实施细则》的议案
370,360,226
99.0233%
3,476,116
0.9294%
176,737
0.0473%
是
《关于修订公司部分管理制度的议案》-关于修订《董事长薪酬与考核方案》的议案
30,198,041
97.6242%
497,053
1.6069%
237,837
0.7689%
是
《关于制定的议案》
373,424,589
99.8427%
401,353
0.1073%
187,137
0.0500%
是
《关于废止的议案》
373,448,489
99.8490%
380,253
0.1017%
184,337
0.0493%
是
《关于续聘会计师事务所的议案》
373,423,289
99.8423%
405,853
0.1085%
183,937
0.0492%
是
山东松茂律师事务所夏虹、于娟律师对本次股东大会进行见证并出具《法律意见书》，认为本次股东大会召集、召开程序及表决方式等均符合相关规定，通过的决议合法有效。
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